洗钱罪情节严重的情形有哪些

洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·犯罪未遂的危害可以从轻处罚吗？
犯罪未遂的危害可以从轻处罚吗？是可以的;根据《刑法》的规定，对未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在一般情况下，由于未遂犯所造成的实际危害，比既遂犯轻些，故对未遂犯的处罚一般要轻于既遂犯，比照既遂犯从轻或者减轻处罚。至于从轻或者减轻的幅度大小，则应综合考虑案件的具体情况。但对...

·缓刑的执行机关是哪个？
一、缓刑的执行机关是哪个社区矫正机构。根据《刑事诉讼法》第二百六十九条的规定，对被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行。二、刑法对缓刑的规定 1、缓刑的适用条件规定：《刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下...

·非法集资四百万该怎么量刑
现在越来越多的人喜欢走捷径，想发财却又不肯为之努力。所以走上了非法集资的道路。那么对于非法集资这个概念以及相关的法律法规您又知道多少。如果一个人非法集资四百万，那么他会受到怎么样的处罚呢？我们一起来了解下。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法...

·行贿罪的判刑标准是什么
一、行贿罪的判刑标准是什么目前，根据行为人或单位具体行为的情节不同、对象不同，可以将行贿方面的犯罪分为行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、对有影响力的人行贿罪以及对单位行贿罪、单位行贿罪。对于不同的罪名，《刑法》中规定的处罚不同。具体处罚规定如下：《中华人民共和国刑法》第...

·律师应该怎样进行涉税犯罪辩护
律师应该怎样进行涉税犯罪辩护?一、不要以司法竞技的方式展开辩护司法竞技是当事人主义诉讼模式的重要理念，其是将诉讼视为在中立法官主持下诉讼双方进行的竞技，目的是通过双方当事人的充分对抗以达到发现事实真相，这被称之为当事人主义诉讼模式的精髓之一。从辩护的角度看，司法竞技式的辩护就是主...

·法律规定容留他人吸毒会判刑吗
容留他人吸毒会判刑吗容留他人吸毒，可能涉嫌容留他人吸毒罪容留他人吸毒罪侵犯的是复杂客体，即正常的社会管理秩序和人们的身心健康，容留吸毒是对吸食毒品的纵容和帮助行为。容留他人吸毒罪的主体为一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人，均可构成本罪。容留他人吸毒罪客观上表现为...

·发生醉酒打人一般拘留几天？
发生醉酒打人一般拘留几天?发生醉酒打人一般拘留的期限为：致人“轻微伤”的，给与行政拘留，最长十五日。认错态度好，积极赔偿伤者，与伤者达成谅解的，可不予处罚或减轻处罚;致人“死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。二、相关法律依据《中华...

·纯正不作为共同犯罪的主体要件有哪些？
纯正不作为共同犯罪的主体要件有哪些？共同犯罪成立的主体条件是两人以上。这里要注意准确对“人”的理解，这里的“人”是指符合刑法规定的作为犯罪主体条件的人，不仅包括达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人，也包括法人、单位等法律拟制的人。具体而言，即包括两个以上的自然人所构成的共同...

·诈骗罪有什么特征，该如何认定
除了盗窃罪以外，诈骗罪也是比较常见的一种犯罪，并且近几年还有越演越烈的趋势。想要了解清楚诈骗犯罪，那么就要知道法律中规定的诈骗罪有什么特征。针对这个问题，我们马上为您做详细解答。一、什么是诈骗罪?诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行...

·如何收集故意杀人罪的证据？
故意杀人罪在现实生活中虽然不常见，但是检察院的国家工作人员却是经常接触到此类案件。为了避免冤假错案的发生，司法机关在审理案件时，必须以实际掌握的故意杀人罪的证据为基础，再结合相关的法律规范，判决案件。一、如何收集故意杀人罪的证据? (1)注意收集杀人现场的物证有些故意杀人...

·职务犯罪批捕上提一级是什么意思？
职务犯罪批捕上提一级是什么意思？为加强对职务犯罪案件决定逮捕权的制约,实现职务犯罪侦查中提请逮捕与决定逮捕适当分离,2009年9月,最高检下发试行规定,规定省级以下(不含省级)人民检察院立案侦查的案件,需要逮捕犯罪嫌疑人的,报请上一级人民检察院审查决定。全国大部分检察院开始...