洗钱罪最低认定金额是多少？

www.nj18.net 南京知识产权律师网

洗钱罪最低认定金额是多少？

一、洗钱罪最低认定金额是多少？

洗钱罪最低认定金额没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：


1、提供资金账户的。

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

4、协助将资金汇往境外的。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、洗钱罪主客观表现是什么？

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

7、其他可以认定行为人明知的情形

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

第二条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。

上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

综上，在正常的经济秩序中必须应该由合法的劳动和付出获得相应的钱财报酬，如果通过犯罪得到了大量的钱财且为了防止国家的追查就对这些钱财做了处理也是第一种犯罪，而不管钱数的多少，只要涉及到洗钱就已经构成犯罪而要被处以至少五年的徒刑。

·法律上什么算感情诈骗罪
    一、法律上什么算感情诈骗罪?感情诈骗是从他的出发点来看的。1、如果对方本着想要玩弄你才进行各方面交流，这就是感情诈骗。2、物质上的需要，他为了你的财产，或者只是想满足一下欲望。3、带有复仇情绪的。用花......

·故意杀人刑事附带民事诉讼起诉状范文参考？
    故意杀人刑事附带民事诉讼起诉状范文参考？法律文书的书写与应用可以说是法律人必备的技能之一，不同性质的案件在书写不同文书内容时所要求的文书格式也是有所区别的。法律人对文书格式的严格要求也体现了法律的严谨性，时代......

·聚众斗殴案件的量刑参考依据是什么？
    聚众斗殴案件的量刑参考依据是什么？现在我国的经济发展是导致人员处于大流动的新的社会转型时期的，因为城市化管理的不断进程，所以导致对大量的流动人口的管理秩序还是存在着很大的安全隐患的，这就导致有些人在遇到矛盾跟......

·审查起诉阶段撤诉后会判刑吗？
    审查起诉阶段撤诉后会判刑吗?检察院审查起诉阶段，当事人不能撤诉，因为这是公诉案件，应当是公安机关立案侦查，检察院依法审查起诉。如果司法机关因为不构成犯罪的，可以撤销案件。犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有刑法第十六条......

·在我国符合哪些情形 公安机关可以先行拘留
    从某种意义上来说公安机关采取的刑事拘留的这种手段，能够看成案件开始进入到司法程序的一个基础阶段，因为不出什么意外的话将很快进入到司法审判的程序当中。同时，在我国法律制度当中是明确的对符合哪些情形公安机关可以先......

·刑法总则犯罪未遂是怎么处罚的？
    刑法总则犯罪未遂是怎么处罚的?对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。首先，犯罪未遂应当负刑事责任。其次，由于刑法规定的是“可以”从轻或者减轻处罚，因此要确定对于犯罪未遂是否从轻或者减轻处罚。第三，在确定可以......

·构成非法获取公民信息罪法院会如何量刑？
    构成非法获取公民信息罪法院会如何量刑?国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别......

·盗窃电能是否构成盗窃罪？
    现实中，经常看到的盗窃都是盗窃一定的财物，具体就包括手机、现金等等，但也有那种盗窃电能、手机流量的情况。在很多人的眼里，如果是盗窃电能的话就觉得不能构成盗窃罪。那从法律角度来看，盗窃电能是否构成盗窃罪?我们一起在......

·盗掘古人类化石罪既遂法院会判多久？
    盗掘古人类化石罪既遂法院会判多久?盗掘古人类化石罪既遂的量刑情况如下：《中华人民共和国刑法》第三百二十八条盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节较轻的，处三......

·容留吸毒罪能判拘役吗？
    容留吸毒罪能判拘役吗?1、容留吸毒罪能判拘役，根据《刑法》第三百五十四条：“容留他人吸食、注射毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。”2、容留吸毒罪也有可能会被判处缓刑具体缓刑的适用条件如下：1、对象条......

·被监视居住比拘留好吗？
    被监视居住比拘留好吗?监视居住跟刑事拘留两者都是刑事强制措施。刑事拘留是公安机关或者人民检察院在侦查案件时，对犯罪嫌疑人采取限制人身自由的强制措施，一般不超过七天，对于三类情形的可以延长至三十天，需要继续羁押的，......

·组织领导非法传销罪怎么量刑判刑?
    组织领导非法传销罪怎么量刑判刑?一、组织领导非法传销罪认定标准组织领导传销罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以......