涉嫌洗黑钱属于什么罪？

www.nj18.net 南京知识产权律师网

洗黑钱属于什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·警方拘留人的时间标准是什么?
    警方拘留人的时间标准是什么?一、警方拘留人的时间标准是什么?拘留，是指扣留，拘禁。公安机关在紧急时刻对需要受侦查的人依法暂时扣押;行政拘留指将违反治安管理的人关在公安机关拘留所内，一般不超过十五天，合并处罚最长......

·处罚故意伤害致人死亡怎么判刑
    处罚故意伤害致人死亡怎么判刑一、故意伤害致人死亡怎么判刑故意伤害致人死亡的处罚，应依据《刑法》第二百三十四条：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期......

·刑事诉讼法中专门管辖有几种
    根据我国相关的法律规定，我们可以清楚的了解什么是刑事诉讼法？刑事诉讼法中专门管辖在我国有多少种？其具有的法律效应又是又是什么？这就涉及到本文的法律知识，如果想了解更多知识，下面就请您跟随我们一起讨论。一、刑事诉......

·行政拘留记录消除的建议是什么？
    如果公民作了行政法上禁止的行为就会被行政机关依据规定进行包括行政拘留在内的处罚，但是很多人都是在没有考虑后果的冲动情绪下才会做出违法行为的，所以在被处罚之后就会担心被行政拘留会为自己留下案底。下面就看看我们对行......

·组织播放淫秽音像制品罪的构成要件有哪些
    组织播放淫秽音像制品罪的构成要件有哪些?(一)客体要件本罪侵犯的客体是社会管理秩序和社会风尚。组织播放淫秽音像制品罪同其他有关淫秽物品犯罪一样，都不同程度地侵害了社会的管理秩序，腐蚀人们的心灵。(二)客观要件本罪在客......

·诈骗罪无罪存疑的辩护词是怎样的
    一、诈骗罪无罪存疑的辩护词是怎样的诈骗罪的无罪存疑辩护词尊敬的审判长、人民陪审员：内蒙古某某律师事务所接受被告人Y某的委托，指派本律师担任Y某诈骗案的一审辩护人。本律师接受指派后，查阅了案卷资料，会见了被告......

·走私外国石头判刑几年
    需要根据情况进行判断，一般情节处三年以下有期徒刑或者拘役。(一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。(二)......

·什么是团伙犯罪，都有哪些规定
    一、什么是团伙犯罪，都有哪些规定团伙犯罪是一种犯罪形态，是指两人(含两人)以上共同故意、犯一种或数种罪。近些年来，它是一种以青少年犯罪人为主体，以纠合性的松散结构为特征的违法犯罪群体的总称。符合刑事犯罪集团基本特......

·什么是赌博罪?
    什么是赌博罪?赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。我国《刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。一般来说，区分打麻将是否构......

·刑事案件中辨认笔录什么时候做
    刑事案件中辨认笔录什么时候做?做辨认笔录的时间没有明确的规定，通常都是在侦查阶段做辨认笔录的，因为辨认的结果将作为证据材料使用。最高人民法院《关于适用刑事诉讼法若干问题的解释》第90条中对辨认笔录的审查、认定与排除......

·我国法律中什么叫传销罪？
    刑法条文(根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量......

·非法集资定罪标准是怎样的？
    老百姓不幸遇到非法集资，可以向政府主管部门举报，也可以到公安机关报案。如果非法集资涉及犯罪的，公安机关会立案侦查，当然，只有符合定罪标准的，公安机关才会受理，否则只能以民间借贷处理。那么非法集资定罪标准是怎样的......