洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

www.nj18.net 南京知识产权律师网

一、洗钱罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、认定洗钱罪的标准是什么

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：

(1)提供资金帐户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。

·醉驾的刑事处罚记录能消除吗？
    醉驾的刑事处罚记录能消除吗根据我国的规定，醉驾的刑事处罚记录是不能被清除的。醉酒驾驶可定为“危险驾驶罪”，是刑事犯罪，会进入档案，就是留有案底。根据法律规定，血液中的酒精含量大于、等于80mg/100ml，规定为“醉驾”......

·诈骗二千万如何量刑
    诈骗二千万属于数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三......

·触犯拐卖儿童可处死刑么
    触犯拐卖儿童可处死刑么一、触犯拐卖儿童可处死刑么不一定，只有情节特别严重的才会处死刑。根据《刑法》第二百四十条　拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑......

·持刀抢劫初犯量刑的标准是怎样的
    一、持刀抢劫初犯量刑的标准是怎样的1、构成抢劫罪的，根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点(1)抢劫一次的，可以在三年至五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。(2)有下列情形之一的，可以在十年至十二年有期徒刑幅......

·刑事自诉案件缺席判决可以吗？
    刑事自诉案件缺席判决可以吗？一、刑事自诉案件缺席判决可以吗？不可以，缺席审判仅仅限于贪污贿赂犯罪案件、严重危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪案件，对其他类型的案件均无法适用。《刑事诉讼法》第二百九十一条　......

·非法狩猎罪量刑标准是什么
    违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，可能涉嫌犯非法狩猎罪。当然，如果情节不严重，则不构成犯罪，对此，需要严格把握。另外，本罪行为人主观上表现为故意，即明......

·信用证诈骗罪罚金谁承担,信用证诈骗罪的罚金规定
    涉嫌信用证诈骗罪不仅会受到刑事处罚，还会受到罚金的处罚。罚金的金额根据罪犯信用证诈骗的金额是息息相关的。我们都知道信用证诈骗罪的刑事责任由罪犯直接承担，那么信用证诈骗罪罚金谁承担?我们在下文就为您简要分析一下，希......

·2023年盗窃罪立案标准是怎么规定的
    一、盗窃罪立案标准是怎么规定的盗窃公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下：⑴个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000元以上的，为“数额较大”。⑵个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的......

·持刀入室抢劫罪的量刑标准是什么？
    在某些经济上有困难的群体有了错误的违法想法之后就会产生去抢劫谋取生计的念头，很多罪犯为了让自己的罪行得逞可能会在抢劫的时候拿着刀进入别人的家中，那么，持刀入室抢劫罪的量刑标准是什么？其实已经很严重的抢劫如果再加......

·刑事案件立功制度是什么
    生活当中我们常说的坦白从宽，抗拒从严，如果运用在法律上的话，那么其实并不是一句空话。在某些时候，如果犯罪嫌疑人在案发以后能够及时的投案自首，并且甚至还有可能帮助我国公安机关侦办案件的话，如果达成了自首立功的话，......

·山西省抢夺罪立案标准是什么
    您应该都认为抢夺罪就是抢劫罪吧，其实不然，抢夺罪是单独的一种犯罪行为，是指在公共场合抢夺他人的物品，并且数额较大。它与抢劫罪最大的区别就是当事人是否知道。关于抢夺罪的立案标准要根据涉案金额等方面来进行决定，接下......

·是否要收取刑事案件打官司费用
    是否要收取刑事案件打官司费用打官司聘请律师能最大限度的保障委托人的合法权益，但律师费也是一笔不小的开支。况且，刑事案件与民事案件不同，自然打官司所需要的费用也是不同的。今天，网站的我们将为您介绍一下刑事案件打......