洗钱罪情节严重的情形有哪些

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洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

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·批捕后又退捕的行为人无罪吗？
    一、批捕后又退捕的行为人无罪吗?无罪的，因为检察院批捕后，一般不会撤销。如果批捕后认定无罪或者不予起诉的，予以释放;如果批捕后认定不符合批捕条件的，予以裁定变更强制措施或者取保候审。《刑事诉讼法》第一百七十一......

·恶意侵占他人财产罪量刑怎么规定的
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·中国对诱骗投资者买卖证券罪的处罚标准是什么？
    中国对诱骗投资者买卖证券罪的处罚标准是什么?中国对诱骗投资者买卖证券罪的处罚标准，是根据《刑法》第一百八十一条【编造并传播证券、期货交易虚假信息罪】编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市......

·法院对扰乱无线电通讯管理秩序罪一般会判几年？
    法院对扰乱无线电通讯管理秩序罪一般会判几年？法院的判决就要取决于案件的最终情况来进行处理；根据《中华人民共和国刑法》第二百八十八条规定，违反国家规定，擅自设置、使用无线电台(站)，或者擅自使用无线电频率，干扰无线......

·犯罪未遂的处罚刑法怎么规定的
    犯罪未遂的处罚刑法怎么规定的《刑法》第二十三条规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”在该处罚的适用中，具体应注意以下几点：1.对......

·战时造谣惑众罪既遂刑事责任如何追究？
    战时造谣惑众罪既遂刑事责任如何追究?战时造谣惑众罪既遂刑事责任追究，是根据《刑法》第四百三十三条【战时造谣惑众罪】战时造谣惑众，动摇军心的，处三年以下有期徒刑;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重......

·诈骗不认罪缓刑可以吗?
    近年来，电信网络诈骗案件频频发生，群众报案后，公安局会立案，锁定犯罪嫌疑人后，将其拘留，并开始走司法程序。检察院对其发起诉讼后，法院采取合适的程序进行审理。我国刑诉法规定，判处拘役的，可以处以缓刑。那么，诈骗不......

·缓刑期间不用坐牢么
    缓刑期间不需要坐牢。缓刑不会收监，犯罪行为人依然有人身自由，宣告缓刑，但宣告缓刑对于某些犯罪分子而言，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。如果被宣告......

·中国对非法运输弹药罪立案标准的规定有哪些?
    该行为构成非法运输弹药罪。立案标准是，个人或者单位非法运输军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的，构成非法运输弹药罪，应予立案。《刑法》第一百二十五条规定，非法制造、买卖、运输、邮寄......

·滥伐林木罪追诉标准是什么
    追诉标准，其实也就是针对每一个刑事犯罪的立案标准，而这也是区分一般民事违法行为与刑事犯罪的关键所在。今天，我们具体来说一说滥伐林木罪追诉标准的内容。接下来，我们为您整理了相关资料，请从下文中进行具体了解。一、......