洗钱罪情节严重的情形有哪些

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洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·刑事抗诉申请书成功向哪一级法院提出
    刑事抗诉申请书向哪一级法院提出?对未发生法律效力的判决或裁定，同级人民检察院可在抗诉期限内向上级人民法院提出抗诉。最高人民检察院对各级人民法院或上级人民检察院对下级人民法院的已经发生法律效力的判决和裁定发现确有错......

·新民诉虚假诉讼罪的量刑标准是什么
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    一、信用卡诈骗的犯罪构成是什么?根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法......

·犯罪客体与犯罪对象的区别有哪些？
    犯罪客体与犯罪对象的区别有哪些?1、犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必。犯罪对象本身不是社会关系，而是具体物或者具体人。犯罪对象只有通过其所体现的犯罪客体才能确定某种行为构成什么罪。比如，同样是盗窃枕木，某甲盗......

·行政拘留是否关押当事人？
    行政拘留是否关押当事人?行政拘留是公安行政处罚中最严厉的一种处罚种类，行政拘留后违法人就会被送到行政拘留所，行政拘留所不同于看守所和监狱，一般来讲是不会被虐待的，同时也会给违法人看书看报的机会(有条件的地方还可以......

·犯罪中止可以发生在犯罪的什么时候
    犯罪中止可以发生在犯罪的什么时候犯罪预备阶段、犯罪实施至犯罪既遂之前的阶段，均可成立犯罪中止。刑法第24条第一款规定犯罪中止的概念是：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。”犯罪......

·刑事案件追诉期什么时候开始
    刑事案件追诉期什么时候开始追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。对于“法定最高刑”的确定，应根据刑法规定的条款......

·嫖娼属于犯罪吗 嫖娼判多长时间
    嫖娼是指以付出金钱、财物作为交换条件与异性或同性发生的不正当的性行为，不管是历史上还是现代社会，嫖娼作为一种特殊的社会现象屡禁不止。那么，在中国法律法规体系里，嫖娼属于犯罪吗，如果构成犯罪的话，那么嫖娼判多长时......

·腿骨折了能拘留吗
    不能。拘留所收押被执行人时，会要求办案机关出具权威医疗机构做出的该人体检报告及相关法律文件，不符合收押条件的一律不予收押，由办案机关负责变更强制措施。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条人民法院、人民检察院和......

·正当防卫什么应当负刑事责任？
    正当防卫什么应当负刑事责任?正当防卫过当的必须负刑事责任，正当防卫超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。防卫过当，是防卫行为明显超过必要限度造成重大损害的应当负刑事责任的犯罪行为。......

·按照法律规定被判缓刑后怎么做？
    我国是一个法制化的国家，对于各项法制法规的出台都建立在为人民服务的宗旨上。在一些特殊的案件当中，由于当事人的特殊性，或是嫌疑人的悔改态度，有时法院会视情况判处缓刑。那么按照法律规定被判缓刑后怎么做呢?下文中就进行......

·非法拘禁罪属于什么犯罪类型？
    非法拘禁罪属于什么犯罪类型？一、非法拘禁罪属于什么犯罪类型?非法拘禁罪属于“侵犯公民人身权利与民主权利罪”范围。非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。非法拘禁罪侵犯的客体......