洗钱罪情节严重的情形有哪些

www.nj18.net 南京知识产权律师网

洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·诈骗罪侵害的客体是什么 诈骗罪判几年
    刑事犯罪都有自己侵害的客体，而在一些类似犯罪当中，实际侵害的客体可能是一样的，这点并不奇怪。但对于诈骗罪这种比较常见的犯罪而言，诈骗罪侵害的客体是什么呢?在对诈骗行为做出认定的时候，具体又该怎么操作呢?请一起在下......

·信用卡诈骗共同犯罪如何处置？
    恶意透支信用卡的属于违法犯罪行为，理应得到刑事处罚。那么，信用卡诈骗共同犯罪的，应当如何处置呢？关于信用卡诈骗共同犯罪，首先应该构成共犯的条件，其次，共犯同时构成了诈骗罪。那么关于信用卡诈骗共同犯罪的处罚都有哪......

·治安处罚法规定斗殴拘留几天？
    治安处罚法规定斗殴拘留几天？在现在的法治环境下自然不会允许随意的斗殴行为扰乱正常的公民交往秩序，所以法律在知晓斗殴案件的时候就会让国家机关对当事人进行相应的处罚，尤其是严重情节的就会被拘留而限制了自由。那么，......

·抗税罪新规定关于判刑内容是什么？
    抗税罪新规定关于判刑内容是什么?法条及司法解释[刑法条文]第二百零二条以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处拒缴......

·抢劫故意杀人罪怎么界定?怎么判刑？
    抢劫故意杀人罪在当今社会中被视为穷凶极恶的罪行，当人们遇到了这样的不幸，我们都希望罪犯能够被绳之以法。那么这两种罪行的具体接线是什么？能不能合在一起审理呢？又该该怎么判刑？今天为您盘点相关问题，希望这篇文章可以......

·最新强制猥亵、侮辱罪处罚标准是怎么样的？
    最新强制猥亵、侮辱罪处罚标准是怎么样的？强制猥亵、侮辱罪，侵害的客体是他人(男性或者妇女)的性自由权，具体包括忍受性权利的自愿选择，对性的厌恶感、羞耻感以及正常的性感情。《刑法》第二百三十七条【强制猥亵、侮辱......

·巨额财产来源不明罪适用死刑么
    巨额财产来源不明罪适用死刑么《刑法》第三百九十五条第一款国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役;差......

·新刑法毒品规定有哪些
    毒品的买卖交易以及私自携带等行为都是会受到惩罚的，我们在进行量刑的时候，也是十分严格的。那么，关于新刑法毒品规定的法律条款有哪些呢?我们是如何进行量刑的呢?下面，我们会为您带来相关的法律知识的介绍。新刑法毒品......

·减刑的流程具体是怎样的
    罪犯在服刑期间如果满足了条件的话，那此时就是可以获得减刑机会的。虽然每次减刑原则上不能超过1年，但确实可以对罪犯进行多次减刑的。而减刑除了有条件限制外，同时也有流程规定。究竟减刑的流程具体是怎样的呢?详细内容请在......

·天津寻衅滋事罪量刑标准
    虽然《刑法》第293条对寻衅滋事罪的量刑标准作出了统一的规定，但由于不同地区的实际情况不同，因此，在不同地区犯此罪的，对行为人的处罚都是不一样的，因为各地结合本地区的实际情况，对寻衅滋事罪量刑标准作出了更为详细的规......

·网络诈骗20万判刑几年？
    网络诈骗20万判刑几年？网络的迅速发展既给我国的经济发展带来的很大的机遇，也给我国经济秩序的平稳安全带来了很大的安全隐患，网络诈骗从网络出现的初期就出现了，只是初期的手段还不是很高明，但是对当时大部分不懂网络人......

·构成组织卖淫罪怎样处罚
    构成组织卖淫罪怎样处罚根据《刑法》第358条的规定：组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产(一)组织他人卖淫，情节......