集资诈骗罪与非罪的区别

www.nj18.net 南京知识产权律师网

集资诈骗的新闻是较为常见的，好多人为了追求高回报，投资了一些不安全的项目，但却不知是集资诈骗行为，为此法律对于集资诈骗罪与非罪做出的明确的规定，对于集资诈骗罪的处罚措施是非常严格，处罚也是非常大的。通过法律来打击集资诈骗犯罪行为，但是法律对于集资诈骗行为是如何规定的，可以听我们慢慢说来。

一、集资诈骗罪与非罪的区别
刑法典规定集资诈骗罪须具备“非法占有目的”，即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为已有的目的。所谓据为已有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下，从立法技术角度分析，刑法规定某些犯罪的成立必须具备特定的目的，是“用以特别指明行为人的主观恶性及其行为的社会危害性程度，从而在某些场合作为区分罪与非罪的界限。”在经济领域中，当事人之间在实现各自利益的过程中，对有关融资借贷等权利义务发生的争议在表现形式上与集资诈骗罪有一定的相似性，区分的关键在于认定的行为人有无非法占有之目的。若行为人具有非法占有目的，则可以认定其构成集资诈骗罪;否则，因不具备非法占有目的，即使发生财产返还，亦不能认定集资诈骗罪，宜按民事法律解决该经济纠纷。最高人民法院于2001年1月21日下发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法[2001]8号)，对包括集资诈骗罪在内的金融诈骗罪中对“非法占有目的”作了明确的规定：1、明知没有归还能力而大量骗取资金的;2、非法获取资金后逃跑的;3、肆意挥霍骗取资金的;4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;6、隐匿销毁账目，或者搞 假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。
二、“使用诈骗方法”是否为集资诈骗罪构成要件
依照刑法第192条对集资诈骗罪的表述，可以这样推论：即行为人所使用的方法行为在于采用了隐瞒真相或者虚构事实的诈骗方法，而其目的却落脚到了“非法集资”。实践中，大多数非法集资案件也均使用了欺诈方法，如虚假注册资本，虚构资金用途等。让人容易理解成此罪是打击“使用诈骗方法”的非法集资行为。笔者认为,除了刑法明确规定以诈骗手段为构成要件的罪名外，其余非法集资犯罪并不以“使用诈骗方法” 为前提。理由如下：第一、在一些情形中，“使用诈骗方法”会使刑事证明陷入困难。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题解释》的规定，“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。按目前罪状表述，必须证明集资人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵的行为。但是实践中经常出现罪犯并未隐瞒真相，虚构事实的情形，既未对其主体资格虚构，也未虚构集资款用途，而仅抛出高息诱饵，出资人也明知这一事实，此时，如何认定其刑法理论上的“诈骗方法”?因此，在特定情况下，在非法集资的手段限定为“使用诈骗方法”，会带来不必要的刑事证明困难，并为罪犯规避法律寻找辩护提供了借口，也不利于更好地惩治事后故意行为。第二、有利于更好地惩治事后故意行为。集资诈骗与普通诈骗的一个重要区别是，一般诈骗是事前故意，即事先预谋、策划，以获得他人财物为唯一目的，得款后往往立即潜逃，其非法占有他人财物的故意一目了然;而集资诈骗更多的是事中、事后故意，集资活动的开始限于规模和罪犯的谨慎性，往往无法判断其故意内容，随着集资金额的增加，罪犯对集资款才表现出挥霍、任意处分的行为，事后(中)故意性更明显。第三、从司法解释的精神看，本罪是以保护集资款为直接目的，打击的是非法占有集资款的行为，将“集资款”作为本罪司法中需重点认定的内容。经过我们的介绍，相信您对于集资诈骗罪与非罪有了一定的了解，集资有一般的集资行为也有非法集资，非法集资就会涉及到诈骗，给您高额的利息，赢得您的信任，实则是进行诈骗，骗取您的钱财，给您造成极大的损失。法律打击集资诈骗罪是一方面，另外一方面需要您自己提高警惕，防止自己落入诈骗中去。

·最新挪用资金罪判刑多长时间
    最新挪用资金罪判刑多长时间根据《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营......

·可以免于刑事处罚的情形有哪些
    可以免于刑事处罚的情形有哪些一、可以免于刑事处罚的情形有哪些1、凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照《刑法》应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照《刑法》追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或......

·卖淫被抓几次了,会判刑吗,能判多久是怎样规定的？
    随着我国改革开放的持续深入推进，在国外一些先进知识观念流入的同时，一些精神思想糟粕也传入了国内，传统的婚姻交友观和男女性观念发生了改变，现实中的卖淫嫖娼行为屡禁不止，有些地区甚至已经形成了地下产业链，为此，国家......

·假释又犯新罪应当怎么处罚？
    假释又犯新罪应当怎么处罚?根据法律规定，假释期间又犯新罪应当撤销假释1、法律依据为《中华人民共和国刑法》第八十六条规定：被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。在假释考验期限内，发现......

·死缓减刑程序包括哪些环节？
    一、死缓减刑程序包括哪些环节?根据我国刑法第79条的规定，减刑案件由中级以上人民法院管辖。减刑的程序大体上按照以下方法进行操作：1、对受刑的人考察对受刑人的考察是适用减刑的基础工作，是减刑的第一道程序。受刑人只有在......

·巨额财产来源不明罪数额在应予立案的标准是多少？
    一般情况下，如果让有人的银行账户有一笔巨额财产而且是来源不明的话，就会很容易引起他人的怀疑，当数额达到一定标准就会被立案从而会使一些执法机构介入调查。那么，巨额财产来源不明罪数额在应予立案的标准是多少？一起随我......

·可以对走私毒品罪假释吗
    一、可以对走私毒品罪假释吗假释只适用于已经执行一部分刑罚的犯罪分子。根据我国《刑法》第81条及有关司法解释的规定，被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上......

·强行与男性发生性关系构成强奸罪吗？
    最近，时常发生妇女违背男性意志，强行与其发生性关系的情况。那么按照我国刑法的相关规定，强行与男性发生性关系构成强奸罪吗？另一方面，一旦符合强奸罪的犯罪构成，就要面临严峻的刑法处罚，那么具体来说强奸罪如何量刑？请......

·误认为侵占罪遗忘物的行为如何定性？
    误认为侵占罪遗忘物的行为如何定性？一、误认为侵占罪遗忘物的行为如何定性？刑法理论界和司法实务界对于盗窃罪和侵占罪的界分，更多地集中在盗窃罪与“代为保管物”侵占罪之间的区别问题上，而对于盗窃罪与“脱离占有物”侵......

·民事诉讼中提供虚假证据刑事犯罪如何处罚？
    民事诉讼中提供虚假证据刑事犯罪如何处罚？民事诉讼中，案件相关人员提供的证据是用来法院查清事实真相，帮助自己胜诉的依据。可是如果提供的证据有违事实，一旦被证实就会收到法律的制裁。那么，民事诉讼中提供虚假证据刑事犯......

·告诉才处理的罪有哪些？
    告诉才处理的罪有哪些1.侮辱罪、诽谤罪：以暴力或者其他方法公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人。但犯此罪的案件如果严重危害社会秩序和国家利益，就不适用告诉才处理。2.暴力干涉婚姻自由罪：以暴力干涉他人婚姻自由的，如用暴力......

·对于刑事拘留如果批捕是肯定要判吗
    一、对于刑事拘留如果批捕是肯定要判吗刑事拘留如果批捕不一定要判刑。通常检察院批捕，是应该掌握了初步证据的。但是，最终是否定罪，是需要法院来作出判决的。因此，不能说检察院一旦批捕就一定会判刑，只能说实践中检察院批......