非法集资中间人定罪么？

www.nj18.net 南京知识产权律师网

非法集资是一种常见的经济类型的犯罪行为，由于在实践中，非法集资案件通常是以有组织、有预谋的形式出现的，故而存在中间的可能性是极大的。在非法集资案件被侦破之后，若发现存在中间人进行牵线的期限，非法集资中间人定罪么?

非法集资中间人是是否会定罪?

一、中间人和上线共同构成犯罪的情形
如中间人乙明知甲非法集资，受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金，或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义，还是以甲的名义，也不论其是否从中牟利，因为其主观上和甲有共同非法集资的故意，客观上帮助甲实施了非法集资的行为，都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化，又可分为四种情况：(1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意，则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;(2)乙和甲都具有集资诈骗的故意，则两者构成集资诈骗共同犯罪;(3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意，后来犯意转变为集资诈骗，而乙对此并不明知，此时甲构成集资诈骗罪，乙构成非法吸收公众存款罪;(4)甲没有集资诈骗的故意，在让乙退钱给下线时，该乙私自截留资金占为已有，而甲并不明知，则乙构成集资诈骗罪，甲构成非法吸收公众存款罪。
二、中间人单独构成犯罪的情形
如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金，而以更高利息放贷予甲，以赚取利息差，则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪，此种情形有三：(1)乙只是吸金转贷，并无挥霍、截留行为，按承诺支付下线本息，则构成非法吸收公众存款罪;(2)乙在吸金过程中，将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有，最终造成下线资金亏空，此时其主观故意具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪;(3)在甲将资金返还给中间人乙时，乙私自截留、占为已有，不再返还给自己的下线，此时其主观故意亦具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪。
三、中间人不构成犯罪的情形
例如乙与甲熟识，若借钱给甲，甲乐于接受并给付高息，丙、丁等和甲不熟识，若借钱给甲，甲不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是，丙、丁等委托乙以乙的名义将自己的资金放贷予甲，丙、丁等与乙约定乙不担风险，不打借条，甲只知乙，并不知丙、丁等。如果乙自始至终没有从中牟利，由于其和甲没有共同非法集资的故意，而乙本身亦没有单独非法集资的故意，丙、丁等也明确指定钱是放贷给甲的，对乙的行为不应定罪处罚。当然，如果乙虽答应丙、丁等不赚利息差，但在实际操作中却从中赚取了利息差，或者将资金截留、隐匿，那么此时，就变成了前文分析的相关情形，应根据乙的具体行为对其定罪处罚。需要根据其是否知情判断，若知悉对方实施的是非法集资活动，依旧诱使他人进行投资或者进行其他经济行为的，与犯罪团伙构成共同犯罪，或者会构成单独犯罪，此时需要根据非法集资罪的量刑标准进行处罚。

·2023拒执罪应该判多久
    一、拒执罪应该判多久我国刑法第三百一十三条规定：对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。二、拒不执行判决裁定罪构成要件是什么?1、犯罪主体拒不执行裁判罪是一种特殊......

·行贿罪是否是职务犯罪的一种
    职务犯罪是国家工作人员利用职务便利犯罪，具体的犯罪种类有多种。行贿罪则是通过财物的方式送给国家工作人员的一种犯罪行为。行贿罪和职务犯罪有着交叉的地方，都是涉及到国家工作人员的犯罪行为。那么行贿罪是否是职务犯罪中......

·寻衅滋事被害人不追究是否会被判刑？
    寻衅滋事被害人不追究是否会被判刑？生活当中有些为人处事自私贪婪，做什么事情都完全不顾及他人感受的这部分人员，其实就最容易在社会当中亮成寻衅滋事的这种行为，可能当事人嚣张跋扈到完全将国家的法律制度跟社会公德心抛......

·打架斗殴导致人轻伤是故意伤害罪吗
    一、打架斗殴导致人轻伤是故意伤害罪吗是故意伤害罪。故意将他人伤害至轻伤程度的，判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。(一)故意伤害致一人轻伤，伤情接近轻微伤，社会影响不大、被害人有过错或被告人全部赔偿被害人经济......

·刑事诉讼法时间规定都有那些？
    生活中不免有一些不法分子违法作案，而在刑事诉讼中，涉及到的时间规定是很多的。但是为了保护犯罪嫌疑人和被告人的合法权益，是应该要规定具体的时间来限制专门的办案机关，而刑事诉讼法时间规定有哪些呢?下面就给你解答。刑......

·走私文物罪的立案标准包含哪些
    走私文物罪的立案标准为出口的三级文物二件以下的，属于走私文物罪，应予立案，属于“情节较轻”，处五年以下有期徒刑，并处罚金。走私国家禁止出口的一级文物一件以上或者二级文物三件以上或者三级文物九件以上的，属于走私文......

·刑事案件聘请律师的作用？
    律师参与刑事案件可以分为三个阶段：侦察阶段、审查起诉阶段、法院审判阶段。律师在这三个阶段中的工作内容、重点、方式方法、以及所起的作用不尽相同。    律师在刑事案件中能起到什么作用，又是如何起......

·公诉案件被告不认罪怎么处理?
    除了少量的自诉案件外，大部分刑事案件都是公诉案件，检察院作为公诉人，在查清犯罪事实后向法院提请诉讼。被告有聘请律师的权利，也可以在法庭上保持沉默。一些被告还拒绝接受指控，为无罪做辩解。那么，公诉案件被告不认罪怎......

·职务侵占罪是否为自诉案件
    职务侵占罪是否为自诉案件刑事案件分为自诉案件和公诉案件，公诉案件是由人民检察院提起公诉，人民法院法院审判的案件，自诉案件是由自诉人起诉，人民法院审判的案件。根据我国《刑法》的相关规定，职务侵占罪是不在自诉案件范......

·容留他人吸毒罪判决缓刑可能吗？
    都知道吸毒是违法的行为，对于行为人一般是处行政处罚，但是对于买卖或者是容留他人吸毒就另一回事了。那么关于容留他人吸毒罪判决缓刑可能吗?容留他人吸毒如果没有造成很严重的后果也是可能判缓刑的。一、容留他人吸毒罪判......

·最新起诉遗弃罪范文
    遗弃罪原则上属于公诉案件，因此检察院起诉到法院的时候一般作出的都是公诉词。但要是受害人有证据证明的遗弃案件，在检察院不受理的情况下，也是允许直接向人民法院提起自诉的，此时就需要当事人自己书写刑事自诉状了。那这个......

·判缓刑罚金通常是多少？
    判缓刑罚金通常是多少?判缓刑要交罚金，一般按照犯罪情节决定罚金数额。缓刑适用于3年以下有期徒刑(数罪并罚时决定执行的有期徒刑刑期到中期的情况下，若其中一罪有判处缓刑的量刑，应附加吸收原则，使缓刑不再执行)，中期和长......