非法集资的罪行怎么认定？

www.nj18.net 南京知识产权律师网

个人或单位没有取得集资的相关资质却向他人筹集资金的行为即非法集资，非法集资的数额达到一定标准行为人会构成犯罪，承担刑事责任。非法集资所涉及到的受害者较多，因此给社会造成了十分恶劣的影响。那非法集资的罪行怎么认定?一起通过以下文章来了解一下吧。


一、非法集资的罪行怎么认定?

犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。

(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。因此，我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪，以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。

(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。

二、非法集资的特点

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;

有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
可以从行为人是否符合非法集资罪的构成要件来分析。非法集资的行为人一般会承诺投资者高额的投资回报率，以吸引投资者的资金。因此，投资者们在日常投资过程中应注意辨别投资项目的可靠性，并了解集资者是否有相关资质，只有小心谨慎才能避免经济上的损失。

·遗弃罪的法律程序
    遗弃罪是我国的法律体系中刑法中规定的一个罪名，遗弃的行为不仅会受到道德的谴责，最重要的是很容易构成遗弃罪，一旦构成遗弃罪就要受到法律的制裁，如果面对这种行为，就要了解遗弃罪的法律程序进行维权，下面我们就此问题为......

·法律上如何对过失犯罪认定？
    如何对过失犯罪认定过失犯罪是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生危害社会结果的行为。过失犯罪的构成要件：1、行为人主观上必须有过失心理;2、......

·犯了诱骗投资者买卖期货合约罪既遂怎么判刑？
    犯了诱骗投资者买卖期货合约罪既遂怎么判刑?犯了诱骗投资者买卖期货合约罪既遂的判刑，是根据《刑法》第一百八十一条【诱骗投资者买卖证券、期货合约罪】证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协......

·聚众斗殴如何定罪
    聚众斗殴如何定罪?这要看聚众打架行为的轻重程度，如果严重的是会构成故意伤害罪、聚众斗殴罪等罪的，但是具体是构成聚众斗殴罪还是故意伤害罪还需要对这两罪进行区分，司法实践中，两罪应该如何进行区别呢?我们将在下文中为你......

·诈骗罪中的善意取得物是否受法律保护
    一、诈骗罪中的善意取得物是否受法律保护不受法律保护，根据我国法律和司法实践，对于赃物、遗失物等不适用于善意取得。我国法律严格禁止销售和购买赃物，即使买受人购买赃物时出于善意，也不能取得对该物的所有权。《民法典》......

·在我国网络诈骗如何判刑 在我国诈骗本身就是一种犯罪违法的一
    在我国网络诈骗如何判刑在我国诈骗本身就是一种犯罪违法的一种活动，不管通过何种方式进行诈骗，只要达到国家查处标准的，都会对犯罪嫌疑人进行相应的量刑。现如今利用网络世界进行诈骗已经是一种比较常见的诈骗方式了。下面......

·关于故意伤害罪的追诉时效有好长
    关于故意伤害罪的追诉时效有好长一、关于故意伤害罪的追诉时效有好长如果是故意伤害造成轻伤的，追诉期限为五年。如果是造成重伤的，追诉期限为十年。如果是故意伤害致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，追......

·传销犯罪立案标准是什么?
    传销犯罪立案标准是什么?《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资......

·犯罪既遂的种类都有哪些
    犯罪既遂的种类都有哪些犯罪既遂的类型包括四种，即结果犯、行为犯、危险犯和举动犯。1、结果犯，指由危害行为和危害结果共同构成犯罪的客观方面的犯罪。结果犯的既遂，不仅要求有犯罪行为，而且必须发生法定的犯罪结果，缺少危......

·取保后法院又批捕会判缓刑吗？
    一、取保后法院又批捕会判缓刑吗?取保后法院又批捕会判缓刑，只要满足缓刑的执行条件就有可能。取保候审和被检察院逮捕不是判处缓刑的决定性因素，缓刑需要符合缓刑条件。《刑法》第七十二条?对于被判处拘役、三年以下有期......

·脱逃罪量刑标准是怎样规定的
    对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行逮捕、监管是司法机关依照法定条件和程序施加于犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的法律强制措施，是维护社会秩序，同犯罪作斗争的重要手段。前述人员如果不遵守义务而脱逃，就直接破坏了司法机关的监管......

·失火罪处罚标准具体是什么
    失火罪的情节轻重，最高法院没有制定统一的标准。《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖和立案标准》中规定：失火造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上，或者致人重伤、死亡的应当立案，过火有林地面积为1......