集资诈骗罪如何认定

www.nj18.net 南京知识产权律师网

集资诈骗罪严重损害国家的金融秩序，但并不是所有集资纠纷都是集资诈骗。很多只是有关集资的纠纷，不涉及诈骗。因此，我们需要正确认定集资诈骗罪。那么，集资诈骗罪如何认定?现在，我们就一起在下文中进行了解。

一、集资诈骗罪如何认定
(一)客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。
在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。
与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。
这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。
广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。
(二)客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：
1、必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
(三)主体要件
本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依刑法规定，单位也可以成为本罪主体。
(四)主观要件
本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。
即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。
所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。
二、集资诈骗罪与一般诈骗罪如何区分
集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：
(一)犯罪的对象不同。
集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
(二)客观行为的表现形式不同。 ?
诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言，集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条，因此，对以诈骗方法骗取集资的，应当以集资诈骗罪定罪科刑。
当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪，则以集资诈骗罪定罪处罚。
金融机构有集资的职责，集资诈骗的会造成金融秩序的混乱，这是不利于市场稳定的，因此我国将集资诈骗的行为规定为犯罪，并且给予了很严厉的处罚。而实践中，对集资诈骗罪的认定也是很重要的。至于集资诈骗罪如何认定，上文已经做出了解答。

·我国的刑事自诉案件包括哪些
    我国的刑事自诉案件包括哪些现实中比较常见的一些犯罪，如盗窃罪、抢劫罪等等这些都是属于公诉案件，即由公安机关立案侦查，然后再由人民检察院提起公诉。不过也有一些自诉案件，这类案件往往就需要受害人自己向法院提起诉讼......

·绑架罪变成非法拘禁罪的辩护要考虑几个方面因素？
    绑架罪变成非法拘禁罪的辩护要考虑几个方面因素?要考虑2个方面因素。第一，从客观行为上看;第二从主观心态上看，非法拘禁要求是要侵害他人的人身自由权利，而绑架罪是要以勒索财物为目的或者提出其他要求为目的。非法拘禁行为和......

·刑法假冒伪劣产品罪的量刑依据是什么？
    刑法假冒伪劣产品罪的量刑依据是什么？一、刑法假冒伪劣产品罪的量刑依据是什么?《刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十......

·非法经营外汇涉嫌什么罪？
    现在国家逐渐与国际社会接轨，国家开放程度越来越高，许多外国货币流入国内。许多人从其中看到有赚钱的方法，就非常经常外汇牟利，那么非法经营外汇涉嫌什么罪?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、非法经营......

·滥用职权罪判刑标准是怎样的
    滥用职权罪判刑标准是怎样的司法工作人员，即依法具有侦讯、检察、审判和监管人犯职务的人员为贪图钱财、袒护亲友、泄愤报复或者其他私情私利，具有下列行为之一的，应当依照刑法的规定追究刑事责任，处三年以下有期徒刑或者拘......

·死刑缓期二年限制减刑可以吗
    一、死刑缓期二年限制减刑可以吗1、死缓意思就是判处死刑缓期两年执行，即要先在监狱里服刑两年作为考验期，这段考验期内没有在犯罪，就可以不执行死刑，改为无期徒刑或有期徒刑。2、限制减刑是指对法律规定的特殊犯罪规定最低......

·年满１６周岁的未成年人犯罪，需要承担哪些责
    年满１６周岁的未成年人犯罪，需要承担哪些责青少年犯罪，是任何人都不想见到的事情，但有时候又无法避免这种事情的发生。犯罪必然会受到处罚，需要承担相应的法律责任，那么年满16周岁的未成年人犯罪，需要承担哪些责任呢?......

·无罪辩护律师费用标准是多少？
    无罪辩护律师费用标准是多少?《律师服务收费管理办法》第九条，实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：(一)耗费的工作时间;(二)法律事务的难易......

·个人放高利贷违法吗,可能涉及哪些犯罪？
    个人放高利贷违法吗,可能涉及哪些犯罪？一、私人放高利贷是否违法违法。根据《民法典》第六百八十条规定，禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。二、私人放高利贷会涉及哪些犯罪私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷......

·构成抢夺罪的重要条件是什么
    抢夺罪是不采用暴力、胁迫等强制方法而公然夺取财物，而抢劫罪则是行为人采取暴力、胁迫或者其他手段迫使被害人交出财务或者直接将财物抢走。两者属于不同的犯罪，但是认定抢夺罪的时候却很容易与抢劫罪混淆。那么根据法律的相......

·渎职罪是什么意思
    您知道渎职罪是什么意思吗?其实渎职罪并不是一个具体的罪名，而是刑法中规定的类罪，也就是说其中包括了很多的具体罪名。那么渎职罪到底包括了哪些呢?我们一起在下文中进行具体了解。一、渎职罪是什么意思渎职罪是指国家机......

·缓刑一年就是一年以后去坐牢吗
    我们的身边不乏有因一时迷途犯罪的的人员，当犯罪分子的犯罪情节轻微时，在被判刑的时候，经常会被缓刑一年，但是缓刑一年究竟是什么意思，缓刑一年就是一年以后去坐牢吗?我们为您准备了以下资料。一、缓刑一年就是一年以后去......