网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

www.nj18.net 南京知识产权律师网

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

（1）洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为：

(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

（2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪

网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。

综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·重大飞行事故罪判多久？
    航空航天人员在面对自己的工作时应该都是很严谨的，但是也会有因疏忽而发生重大飞行事故的可能，如果航空人员因为违规导致发生了重大飞行事故是要承担相应责任的，而且已经触犯了法律，因为发生飞行事故会危及公众安全，重大飞......

·滥用职权罪既遂标准是怎样的？
    滥用职权罪既遂标准是怎样的？一、最新滥用职权罪既遂标准我国刑法规定，滥用职权罪是指国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产、国家利益和人民利益遭受重大损失的行为。此罪的客观方面要求国家机关工作人员的滥用职权的......

·前罪与新罪并罚的法律规定有哪些
    前罪与新罪并罚的法律规定有哪些数罪并罚是指人民法院对一人犯数罪分别定罪量刑，并根据法定原则与方法，决定应当执行的刑罚。数罪并罚应当以行为人犯两个或者两个以上的罪为前提。数人共同犯数罪时，人民法院对数人应分别量刑......

·走私罪减刑怎么减
    监狱对走私罪服刑的罪犯符合减刑条件的,向所在地的中级人民法院报送减刑材料,法院作出是否减刑的裁定书。减刑适用条件与限度：被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，......

·适用缓刑的条件包括什么
    缓刑是法官在对犯罪分子判刑的时候同时做出的，当然法官做出缓刑的宣告，并不是随心所欲的，此时必须要符合法律中规定的条件才可以。那到底犯罪分子在判刑的时候适用缓刑的条件包括什么呢？我们马上为你做详细解答。一、适......

·故意伤害罪不支持残疾赔偿金吗？
    故意伤害罪不支持残疾赔偿金吗？一、故意伤害罪不支持残疾赔偿金吗?故意伤害罪不支持残疾赔偿金。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费......

·区分玩忽职守罪和滥用职权罪的依据是什么
    区分玩忽职守罪和滥用职权罪的依据是什么在生活当中，我们常说位高权重。表面上我们看见有些人风风光光的，但是实际上权力越大，所处的位置越重要，那么所需要承担的责任也是比较多的。国家公职人员也是如此，我国既不允许国家......

·什么叫告诉才处理的犯罪？
    什么叫告诉才处理的犯罪？刑法中规定的告诉才处理，是指被害人告诉才处理的案件，被害人自愿不告诉的，刑法不予处理，但因被害人因受强制、威吓无法告诉的，人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉，由人民检察院和被告人近亲属......

·满足什么条件可以申请减刑
    很多时候，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在服刑期间会得到减刑的机会，姑且不论实际能减刑多久，只要能够减刑对罪犯来讲就是好的。不过减刑也不是那么容易的事情，需要满足规定的条件，那究竟满足什么条件......

·有期徒刑是缓刑还是实刑
    有期徒刑是实行，实刑就是要限制人身自由的刑罚，一般来说就是需要实际在监狱或看守所里面服刑。缓刑的详细说法为暂缓量刑，主要指对已经构成犯罪的人员先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚。缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执......

·专业强奸罪律师收费标准是怎样的？
    专业强奸罪律师收费标准是怎样的？强奸罪属于严重刑事案件，公安机关接到报案后，会立案侦查，然后交给检察院发起公诉。在这个过程中，受害人可以委托律师代理案件，为自己争取更多赔偿。律师事务所会根据案件性质、花费时间长......

·承认犯罪但证据不明确可以定罪吗？
    承认犯罪但证据不明确可以定罪吗?承认犯罪但证据不明确不能定罪，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。根据《刑事诉讼法》第五十三条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被......