信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

www.nj18.net 南京知识产权律师网

信用卡诈骗犯罪的具体表现形式是比较多的，就包括使用伪造的信用卡进行诈骗、使用作废的信用卡进行诈骗，然而其中最常见的就是进行恶意透支了。针对不同的表现形式，法律中规定的立案标准是不一样的，那究竟信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么呢?请一起在下文中进行了解。

一、信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动

1、数额较大：在五千元以上不满五万元

2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元

3、数额特别巨大：在五十万元以上

(二)恶意透支。

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。

恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

1、数额较大：在五万元以上不满五十万元

2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

3、数额特别巨大：在五百万元以上的。

行文至此，相信您已经知道信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么了吧。从上文的介绍中可以知道，如果是恶意透支信用卡的话，首先要求经过银行方面2次的催收，并且超过了3个月没有归还的，具体的数额则是要达到5000元才行，否则就不能认定构成信用卡诈骗罪。

·刑事诉讼法抗诉条文中对抗诉的分类怎样的，区别怎样的
    对于法院审判的案件如果当事人对判决结果有异议的话，是可以向法院提起上诉的，当然对于一些特殊的案件是一审终审，但是如果人民检察院对于法院审判的案件有什么疑问的话，是可以向人民法院进行抗诉的，那么刑事诉讼法抗诉条文......

·现在行骗已经不再拘泥于传统的方式，通过互联网行骗的手法越来越
    现在行骗已经不再拘泥于传统的方式，通过互联网行骗的手法越来越多，其中就包括在微信上行骗的情况。而对于这样的行为，虽然也属于诈骗，但也要达到规定的标准之后，才能实际进行立案处理。那到底微信上被骗多少钱可以立案呢？......

·盗窃转化抢劫罪的条件有哪些
    实践中，针对三个具体的犯罪，在满足一定条件的时候可以转化为抢劫罪，这三种犯罪包括盗窃罪、抢夺罪以及诈骗罪。那么您知道盗窃转化抢劫罪的条件有哪些吗?我们为您做详细解答。我国刑法第二百六十九条规定，犯盗窃、诈骗、抢......

·刑期两年能积分减刑吗？
    我国立法机关制定各种刑事法律规范的目的在于使公民畏惧于刑事处罚，减少犯罪率，故而对于那些已经被量刑的犯罪者，若在服役期间变现良好，是可以减刑的，为了完善减刑制度，国家立法机关制定了积分减刑等规定，根据这些规定，......

·关于挪用资金罪有关问题的答复中如何认定犯罪主体？
    挪用资金是指单位中的工作人员利用职务的便利将单位的资金挪为个人使用或将其借给他人的一种行为，该行为涉及到的金额达到一定标准的，当事人会构成挪用资金罪。那关于挪用资金罪有关问题的答复中如何认定犯罪主体?我们整理了相......

·犯罪嫌疑人有可能实施新的犯罪会被逮捕吗
    一、犯罪嫌疑人有可能实施新的犯罪会被逮捕吗?会被逮捕，犯罪嫌疑人对有以下情形的，可能会被逮捕：《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取......

·犯敲诈勒索罪怎么量刑处罚
    敲诈勒索罪与抢劫最有一定的相似之处，但是与抢劫罪相比，该罪的犯罪后果要小很多。不过，实施敲诈勒索行为的，依然要受到处罚。那么，犯敲诈勒索罪怎么量刑处罚呢？我们一起在下文中进行了解。一、犯敲诈勒索罪怎么量刑处罚......

·绑架案没有损失还能定罪吗
    绑架案没有损失还能定罪吗绑架他人虽然没有勒索到财物，但只要使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制了他人，则构成绑架罪。绑架罪，是指以勒索财物或满足其他不法要求为目的，利用被绑架人的近亲或其他人对被绑架人安危......

·不报、谎报安全事故罪会被追究什么刑事责任？
    不报、谎报安全事故罪会被追究什么刑事责任？一、不报、谎报安全事故罪会被追究什么刑事责任?不报、谎报安全事故罪会被追究的刑事责任，是根据《刑法》第一百三十九条之一【不报、谎报安全事故罪】在安全事故发生后，负有......

·故意伤害罪赔偿标准是什么？
    故意伤害罪侵犯了公民的人身权利，根据《民法典》（.1.1生效）的相关知识，受害人可以要求加害人承担民事赔偿责任，那么法律对故意伤害罪赔偿标准是如何规定的?我们将为您详细介绍，请阅读下文作为参照。故意伤害罪赔偿标准是......

·过失损坏公用电信设施罪既遂的最新判刑标准是什么？
    过失损坏公用电信设施罪既遂的最新判刑标准是什么?过失损坏公用电信设施罪既遂的最新判刑标准如下：《中华人民共和国刑法》第一百二十四条坏广播电视设施、公用电信设施，危害公共安全的，处三年以上七年以下有期徒刑;造成严重......

·什么是疏忽大意过失犯罪？
    一、什么是疏忽大意过失犯罪疏忽大意的过失，是指行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理态度。比如，行为人是一名经验丰富的老驾驶员，在启动汽车时，没有注意汽......